Законодательство Украины, в некотором смысле, развивается по спирали: принимаются новые резонансные законы, затем отменяются, молва о них утихает, потом со старых законов «стряхивается пыль» и они принимаются вновь под подливой революционной реформы.
Закон о бенефициарных владельцах, более известный как Закон о финмониторинге, внес множество изменений в различные нормативно-правовые акты, в частности, обязав все юридические лица подавать и ежегодно подтверждать сведения о конечных бенефицарах и структуре собственности компании.
Понятие конечный бенефициарный собственник появилось в законодательстве в 2014 году, после чего многократно изменялось и на данный момент означает любое физическое лицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность клиента, от имени которого проводится финансовая операция.
Обязанность подать форму на раскрытие бенефициаров для юридических лиц впервые появилась еще в 2014 году, но затем круг лиц, на кого она распространялась, сузился, срок для подачи документов был продлен и со временем этот вопрос утратил свою актуальность.
Новый закон распространяется практически на все юридические лица и обязывает не только раскрыть бенефициаров, но и поддерживать информацию о них в актуальном состоянии, сообщая о произошедших изменениях, а также ежегодно подтверждая раннее поданные сведения, подавая заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце по установленной форме.
Обновление информации о бенефициарах | Опыт ЮК «Инком ЮРЭК»
Юристы ЮК «Инком ЮРЭК» качественно и без проблем осуществят необходимые действия, направленные на раскрытие бенефициаров в Сумах и других областях Украины, в том числе и в срочном порядке, т.к. у наших специалистов есть опыт раскрытия конечных выгодополучателей еще с 2014 года.
Мы доводим раскрытие выгодополучателей до полного завершения, а именно:
- анализируем уставные документы компании;
- готовим полный пакет документов;
- подаем пакет документов государственному регистратору;
- контролируем корректность раскрытия бенефициаров в реестре;
- осуществляем любые другие процедуры, связанные с раскрытием бенефициаров.
Кому нужно подтверждать бенефициаров | Раскрытие структуры собственности
Информация о бенефициарных владельцах юридического лица подается всеми юридическими лицами, за исключением ряда неприбыльных, религиозных и государственных структур.
Однако в 2020 году исключений стало меньше, в частности общественные объединения, у которых учредителями являются физические лица, согласно новому закону также должны подавать сведения о бенефициарном владельце.
Кроме того, на данный момент недостаточно просто подать сведения о конечных бенефициарах и структуре собственности, заполнив соответствующий раздел формы, поскольку Закон о финмониторинге установил новые правила раскрытия бенефициаров, которые подразумевают еще и раскрытие структуры собственности.
Итак, для того, чтобы выполнить требования законодательства, юридические лица обязаны подать сведения о конечных бенефициарах и структуре собственности, которые включают следующие документы:
- структура собственности по утвержденной форме;
- выписка или другой документ участника – юридического лица — нерезидента;
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность конечного бенефициарного владельца.
Обновление информации о бенефициарах | Варианты подачи
Новый Закон о финмоне предусматривает несколько видов подачи сведений о конечных бенеициарах:
- обновление информации о бенефициарах для всех юридических лиц, зарегистрированных до «28» апреля 2020 года;
- раскрытие бенефициаров при регистрации – для юридических лиц, зарегистрированных после «28» апреля 2020 года;
- подтверждение бенефициаров – при внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре;
- смена бенефициара при изменении конечных бенефициаров или структуры собственности – в течение 30 дней с момента изменений;
- ежегодное обязательное подтверждение сведений о бенефициарах – в течение 14 календарных дней с даты регистрации юридического лица.
Более того, при каждом внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре, если при этом не происходит смена бенефициара, необходимо указывать, что сведения о бенефициарном владельце не изменились.
Стоит обратить внимание, что для руководителей компаний законом установлены существенные штрафы за непредоставление информации о бенефициарах, размер которых составляет от 17 000 грн. до 51 000 грн.
Юридические услуги по раскрытию конечных бенефициаров | Цена и сроки
В большинстве случаев, сроки раскрытия конечных бенефициаров составляют 1-2 рабочих дня.
Сроки подачи регистратору документов для раскрытия конечных бенефициаров зависят от структуры собственности, количества конечных бенефициаров, а также резидентства участников юридического лица.
Для того, чтобы узнать стоимость раскрытия и подтверждения конечных бенефициаров конкретно в Вашем случае, а также по другим вопросам, обращайтесь в наш офис по любому из контактных телефонов, указанных в разделе «Контакты», наши менеджеры с радостью ответят на любые возникшие вопросы.